沈阳合金投资股份有限公司召开八届一次董事会、八届一次监事会
发布时间：2011-4-19点击数量：2915次
沈阳合金投资股份有限公司于2011年4月15日上午以现场开会方式在沈阳召开股东大会、八届一次董事会、八届一次监事会 。。。。。
董事会召开符合《公司章程》和《公司法》的规定 。。。。。唬唬唬�；；；；嵋橛啥掠谖跋壬鞒�，，，，，应到董事9人，，，，，实到董事6人，，，，，董事长吴岩先生因公出差，，，，，委托董事陈克俊先生代为参加并行使表决权；；；；；；；；董事袁义祥先生因公出差，，，，，委托董事于伟先生代为参加并行使表决权；；；；；；；；独立董事赵凤丽女士因公出国，，，，，委托独立董事叔庆璋代为参加并行使表决权 。。。。。唬唬唬�；；；；嵋橐约敲镀狈绞酵ü艘韵乱榘福�
一、关于选举董事长的议案
董事会选举吴岩先生担任公司董事长 。。。。。
二、关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案
各委员会名单分别为：
1.战略委员会委员：吴岩、叔庆璋、武春友、陈克俊、于伟；；；；；；；；其中吴岩任主任委员 。。。。。
2.审计委员会委员：赵凤丽、叔庆璋、武春友；；；；；；；；其中赵凤丽任主任委员 。。。。。
3.提名委员会委员：武春友、叔庆璋、杜坚毅；；；；；；；；其中武春友任主任委员 。。。。。
4.薪酬与考核委员会委员：叔庆璋、武春友、袁义祥；；；；；；；；其中叔庆璋任主任委员 。。。。。
1.战略委员会委员：吴岩、叔庆璋、武春友、陈克俊、于伟；；；；；；；；其中吴岩任主任委员 。。。。。
2.审计委员会委员：赵凤丽、叔庆璋、武春友；；；；；；；；其中赵凤丽任主任委员 。。。。。
3.提名委员会委员：武春友、叔庆璋、杜坚毅；；；；；；；；其中武春友任主任委员 。。。。。
4.薪酬与考核委员会委员：叔庆璋、武春友、袁义祥；；；；；；；；其中叔庆璋任主任委员 。。。。。
三、关于聘任于伟先生为公司总裁的议案
四、关于聘任李英杰先生为公司常务副总裁的议案
五、关于聘任任穗欣先生为公司副总裁的议案
六、关于聘任张东文先生为公司副总裁兼财务总监的议案
七、关于聘任王鲁杰先生为公司副总裁的议案
八、关于聘任王端先生为董事会秘书的议案
九、关于聘任证券事务代表的议案
十、关于公司薪酬管理制度的议案
十一、关于公司内部审计管理办法的议案
同时召开沈阳合金第八届监事会第一次会议 。。。。。唬唬唬�；；；；嵋檎倏稀豆菊鲁獭泛汀豆痉ā返墓娑� 。。。。。应到监事 5 人，，，，，实到监事 4 人，，，，，监事赵英杰、隋树宽、曹岭、张巍均亲自参加了会议，，，，，监事屈丽女士因公出差，，，，，委托监事曹岭女士代为参加并行使表决权 。。。。。唬唬唬�；；；；嵋橐约敲镀狈绞缴笠橥ü恕豆赜谘【俟镜诎私旒嗍禄嵴偌说囊榘浮� 。。。。。监事会选举赵英杰先生担任第八届监事会召集人 。。。。。